巨额“扶贫款”突如其来？当心上圈套

发表时间：2024-12-13 23:21:27 来源：小九体育直播下载

  下载“村庄复兴”APP，在线万“扶贫款”，可千万别为了蝇头小利，掉入圈套，终究涉嫌违法违法。近来，江西省九江市武宁县公安局成功破获了一同涉嫌粉饰、隐秘违法所得、违法所得收益案。

  武宁县市民华某加入了一个出资微信群，群里发布了一条有关“贫穷补助基金”的信息，称其被选中为“国家扶贫款”的发放方针，可在线万元“扶贫款”。在金钱的引诱下，华某依据信息提及的链接，下载了村庄复兴APP，并自动联系了“业务人员”。随后渠道里的“高级顾问教师”宣称，扶贫款发放条件是名下能正常运用的银行账户，流水要到达每月至少5万元，如不合格，能够帮其进行刷流水“包装”，待其银行卡契合发放资质后，正式发放第一笔补助款。

  一起，刷流水还能够送上几十至上百元的补助，华某一下就心动了。她坚决果断供给身份证、银行卡账户等信息，收到18000元“包装款”后，她依照“高级顾问教师”的要求，在邻近指定银行取现并经过无卡存款的方法，汇到对方指定的另一个银行账户，而且第一时间删去转账信息以及焚毁转账凭据。

  “轻轻松松赚了100元！”华某喜不自禁达到方针后，对方又宣称只需介绍会员还可有相应提成，华某认为发家致富的时机来了，所以找到了自己的老友陈某和李某。在巨额“扶贫款”和小额“赢利”的催试下，两人再次依样画葫芦演出“东西人”戏码，当他们还在开展成员不断壮大队伍时，没想到，武宁县公安局反诈中心的民警找上了门。

  经核实，华某等三人取款的5万余元均为电诈案子上圈套款，现在三人因粉饰、隐秘违法所得、违法所得收益罪，已被刑事拘留。案子正在进一步处理中。

  不法分子以国家村庄复兴项目为钓饵，以请求“高额扶贫资金”为噱头，拐骗大众下载虚伪APP，使用受害人逐利的心思特性，以“包装流水”的名义将涉诈资金转入受害人账户，并引导其将资金转至指定账户或前往银行货台取现，后毁掉转账凭据，添加警方清查难度。实际上所谓的“刷流水”便是用当事人的银行卡接纳涉诈资金再转到指定账户或前往银行货台取现完结“洗钱”，一旦依照对方要求操作就会沦为违法分子的爪牙。

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