“美丽新农村”、“经济救济”等6个项目涉嫌虚假理财诈骗、洗钱

发表时间：2024-12-13 23:21:40 来源：小九体育直播下载

  金融类APP在手机应用商城的上架审核十分严格，需要出示营业执照、证书、协议等相关资质文件。

  由于虚假投资理财类诈骗APP无法通过正规途径在应用市场上架，诈骗分子只可以通过创建网址链接、发送APK安装包或扫描二维码的方式让用户来下载安装虚假投资理财APP或进入虚假投资网站。

  虚假投资平台大多会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户，而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户。

  同时，诈骗分子还以传销形式的返佣模式诱使受害者发展下线。受害者通过虚拟平台发放的邀请码拉人入盘，本人账户上就能够获得返佣。

  不法分子冒充“普徕仕资产管理公司”的名义，制作散布涉诈APP，虚构并制作“生物酶学工程”“智利风力发电项目”“智能机器人研发”等超高额返利理财项目。

  为了蛊惑更多人参与，采用传销模式发展下线，设立静态收益；设立推介奖、分红奖、复投奖等动态收益。

  根据网友提供的资料，小编查询后获悉，该应用无法通过正规途径下载，只可以通过二维码、第三方链接下载，下载时提示未在有关部门备案；参与该项目，必须实名认证，但我们尝试了，一个虚假的身份信息也能认证成功；最关键的是参与该项目，只可以通过虚拟货币交易，涉嫌传销、诈骗、洗钱。

  在今年8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合举行新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），就洗钱罪相关法律适用问题作出规定，明确洗钱相关犯罪的认定标准。其中，《解释》明确将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。

  不法分子冒充国家某部门的名义，打着扶贫的旗号，宣传放出万亿的资金补贴扶贫，让所有追梦人实现中国梦。

  想要拿到“扶贫保证金”，需要参与者捐赠基金600获得保障金120万，捐赠1200获得保障金240万等，同时采用传销模式发展下线，鼓吹邀请的人越多，领取的扶贫专项款越多。同时还让参与者缴纳500元，激活某银行卡。他们收取款的账户为第三方。

  据网友提供的资料，查询获悉，该应用无法通过正规平台下载，下载时提示，该应用未在有关部门备案，同时提示带病毒。

  不法分子冒用“英伟达”的名义，制作散布涉诈网站，虚构并推广“智能芯片A”“智能芯片C”等超高额返利理财项目实施诈骗。

  据网友反馈，他朋友推荐一个“openstar”的理财项目，该项目宣称是境外“英伟达”公司推出的，参与该项目需要推荐人推荐码才能注册成功，为了让新人放心参与，公司垫资1000元投资项目，投资该项目时候，收取款账户每次都是不同的，推荐一个新人，还能够得到现金奖励。

  不法分子冒用“郁原投资有限责任公司”的名义，制作散布涉诈“郁原管理”APP，虚构并推广“郁原管理原始股”“10万千瓦光伏电站”“渔洞河水利项目”等超高额理财项目实施诈骗。

  据网友反馈，他是在浏览文章的时候，看到文章中的广告，抱着试一试的态度，刚开始只是小额投资，发现可以提现后，逐步加大投资金额。只是有一点让他不放心，收取款账户不是宣传中的官方对公账户，都是些个人或者第三方公司账户，他准备最近一段时间去公司核实真伪。

  小编查询获悉，该应用无法通过正规途径下载，下载时候提示，该应用未在有关部门备案。

  不法分子冒充国家某部门的名义，制作散布涉诈APP，打着慈善扶贫的旗号，宣称注册就可以领取获得100万国债收益，18万扶贫金，邀请一位新人就能够得到10000元国债。

  不法分子冒充国家某部门的名义，制作散布涉诈APP，虚构并推广“新农村安置房基金”、“高标准农田项目建设基金”、“乡村非遗文旅专项扶持基金”等超高额理财项目实施诈骗活动。

  据网友提供资料，该应用无法通过正规平台下载，下载链接IP地址显示在境外，下载时提示，该应用未在有关部门备案。

• 上一篇: 巨额“扶贫款”突如其来？当心上圈套
• 下一篇: 光伏诈骗黑幕：农民血汗钱遭洗劫警惕“阳光陷阱”！